CFTC оштрафовала 12 фирм за незаконную торговлю опционами на криптовалюты – Bits Media

0 0






CFTC оштрафовала 12 фирм за незаконную торговлю опционами на криптовалюты

Автор
Виктория Кодолова

CFTC оштрафовала 12 фирм за незаконную торговлю опционами на криптовалюты

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала 12 нью-йоркских фирм, занимавшихся торговлей опционами на криптовалюты, за отсутствие регистрации и предоставление ложной информации.

На сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) перечислены 12 компаний, которые предлагали инвесторам опционы на иностранные валюты и криптоактивы, в том числе биткоин. Речь идет о фирмах Tradingforexpay, Cryptofxtrader, Bitfxprofit, Globalnationfx, MaxForexOption, ProCryptoMinners, ProFX-Capitals, Smarter Signals, Prime Expert Trade, Star Fx Pro, Excotradeoptions и BinanceFxTrade.

Последняя фирма, несмотря на название, никак не связана с торговой площадкой Binance. Согласно заявлению ведомства, ни одна из указанных организаций не регистрировалась в качестве посредника в срочных биржевых операциях (FCM).

Кроме того, регулятор упомянул фирмы Climax Capital FX и Digitalexchange24.com, которые предлагали услуги, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами. Эти организации предоставляли инвесторам ложную информацию о регистрации и получении лицензии Национальной фьючерсной ассоциации (NFA). Лицензия NFA, которую использовали эти фирмы, была оформлена на человека, когда-то зарегистрированного в CFTC, но умершего в 2009 году.

«Мы целенаправленно искореняем злоумышленников, ложно утверждающих, что они зарегистрированы в соответствии с американским законодательством, и предпринимаем все необходимые усилия, чтобы защитить общественность», – заявил исполняющий обязанности руководителя отдела правоприменения CFTC Винсент МакГонагл (Vincent McGonagle).

На этой неделе CFTC оштрафовала криптовалютную биржу Kraken на $1.25 млн за предоставление доступа к маржинальной торговле и нарушение требований к регистрации с июня 2020 года по июль 2021 года. Кроме того, в августе биржа криптовалютных деривативов BitMEX согласилась выплатить CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) штраф на сумму $100 млн за незаконное ведение бизнеса в США, а также нарушение правил KYC и AML.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Яндекс.Метрика